工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍加大宣传力度，山含山支确保企业经营正常，行多配合客户经理做好结算账户风险防范工作。举措结算尽调

一、落实有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位

三、账户

二、开户有效防范各类业务风险、工商工作合规使用账户，银行开户前坚持上门核查，马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山含山支对客户提供的行多证明文件、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，严格践行双人上门现场核实制度，增强防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，提高识别能力，洗钱等活动，申请资料进行核对与调查，